# サイエンスアーツ（4412） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4412/disclosure/20221031553174
種別: 役員の異動
開示日: 2022-10-31
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4412

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行を前提に、移行後の取締役候補者と監査等委員候補者を決めた。取締役営業本部長の山田芳春氏と社外監査役の新田正実氏は、2022年11月29日付で退任予定。

## 会社が挙げた理由

2022年11月29日開催予定の第19回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行するため。役員人事の個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年10月31日（監査等委員会設置会社への移行決議は2022年10月14日）
- 就任予定日: 2022年11月29日。第19回定時株主総会での承認を条件とする。
- 退任日: 2022年11月29日
- 新任者の氏名: 平岡 秀一、松田 拓也、島田 貴子、中川 浩之、三ツ橋 徹
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役管理本部長、監査等委員である取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）
- 新任者の前職: 代表取締役社長（同左）、取締役管理本部長（同左）、常勤社外監査役、社外取締役、社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 山田 芳春、新田 正実
- 退任者の旧役職: 取締役営業本部長、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社移行後の役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年11月29日開催予定の第19回定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「平岡 秀一　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、２．監査等委員である取締役候補者、３．補欠の監査等委員である取締役候補者、４．退任予定役員」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現職欄の取締役は平岡、松田、山田、中川の4名。移行後の候補者は平岡、松田、島田、中川、三ツ橋の5名。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年10月31日／2022年11月29日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年11月29日開催予定の第19回定時株主総会での承認を前提」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定役員（2022年11月29日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第19回定時株主総会での承認を前提として」「付議予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定役員として氏名と現役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定役員として山田 芳春、新田 正実を記載。後任の記載なし」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定役員（2022年11月29日付）」「山田 芳春　取締役営業本部長」「新田 正実　社外監査役」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者欄に氏名、新役職名、現役職名のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「監査等委員（社外）」「常勤社外監査役」「社外取締役」「社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「監査等委員である取締役候補者3名はいずれも「（社外）」、異動後の取締役候補者は5名」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」）