# チームスピリット（4397） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4397/disclosure/20211115435983
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-15
企業ページ: https://komori.app/company/4397

## 何が変わったか

2021年11月30日付で、社外取締役2名と社外監査役3名が任期満了で退任する予定です。同日開催の株主総会に、社外取締役と監査等委員である取締役の選任議案を付議し、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

## 会社が挙げた理由

社外取締役・社外監査役の任期満了による退任、および同日開催の株主総会に社外取締役と監査等委員である取締役の選任議案を付議するためです。監査等委員会設置会社への移行に伴い、定款変更議案も付議するとしています。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（提出時点の現行機関設計は明記なし）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名（古市克典、虎見英俊、田邉美智子、氏家優太）
- 委員会: 監査等委員会を設置予定。社外委員の割合はnot_disclosed。指名・報酬委員会はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社へ移行予定。社外取締役2名および社外監査役3名が任期満了で退任予定で、社外取締役および監査等委員である取締役の選任議案を付議。独立役員として4名を届け出。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「当社は監査等委員会設置会社に移行するため、2021年11月30日開催の定時株主総会において、定款を一部変更する旨の議案…を付議するものです。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員として、古市克典、虎見英俊、田邉美智子、氏家優太の4名が記載されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主または親会社への言及はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「当社は監査等委員会設置会社に移行するため…新たに取締役…及び監査等委員である取締役を選任する議案を付議するものです。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「当社は監査等委員会設置会社に移行するため…新たに取締役…及び監査等委員である取締役を選任する議案を付議するものです。」）