# チームスピリット（4397） 監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4397/disclosure/20211012409932
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-13
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/4397

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決め、監査等委員会の設置や監査役会・監査役に関する規定の削除など、定款を変更する。併せて、バーチャルオンリー株主総会、取締役会への権限委任、取締役会による剰余金配当の決定などを可能にする。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、権限委任により意思決定と業務執行を迅速化するため。また、株主総会の活性化・効率化・円滑化、感染症や大規模災害時のリスク低減、資本政策および配当政策の機動的な実施を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2021年11月30日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件に移行予定。現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数の上限は14名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行方針を決定。監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。場所の定めのない株主総会、取締役会から取締役への重要な業務執行の委任、取締役会による剰余金配当等の決定に関する規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内」「監査等委員である取締役は、５名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図る」」）