# チームスピリット（4397） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4397/disclosure/20211012409915
種別: 役員の異動
開示日: 2021-10-13
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4397

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社へ移行するため、取締役と監査役の構成を見直し、社外の監査等委員3名を含む新しい取締役体制を株主総会に付議する。また、業務執行を担う執行役員制度を導入し、3名を執行役員に選任する。

## 会社が挙げた理由

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年10月13日
- 就任予定日: 2021年11月30日。第25期定時株主総会での選任承認および取締役会での執行役員選任を条件とする
- 退任日: 2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 虎見 英俊、田邉 美智子、氏家 優太、中野 剛、山下 康文、菅原 義智
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、執行役員 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー、執行役員 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー、執行役員 ソリューションセールス＆サービスディビジョン ディビジョンリーダー
- 新任者の前職: 社外取締役、not_disclosed、not_disclosed、取締役 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー、取締役 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー、取締役 ソリューションセールス＆サービスディビジョン ディビジョンリーダー
- 新任者の生年月日: not_disclosed、1978年2月21日、1983年7月24日、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 中野 剛、山下 康文、菅原 義智、曽我 勝一、髙安 雅治、伊藤 雅浩、中森 真紀子
- 退任者の旧役職: 取締役 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー、取締役 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー、取締役 ソリューションセールス＆サービスディビジョン ディビジョンリーダー、取締役、常勤監査役、監査役、監査役
- 退任者の新役職: 執行役員 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー、執行役員 戦略企画室長 兼 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー、執行役員 ソリューションセールス＆サービスディビジョン ディビジョンリーダー、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 中野剛、山下康文、菅原義智は執行役員として残る。曽我勝一、髙安雅治、伊藤雅浩、中森真紀子は残る役職の記載なし
- 異動の理由: 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第25期定時株主総会（2021年11月30日開催予定）に、監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「荻島 浩司　代表取締役　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「荻島 浩司　代表取締役　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「監査等委員である取締役以外の取締役の候補者」「監査等委員である取締役の候補者」「退任予定の取締役および監査役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「監査等委員である取締役以外の取締役の候補者」2名、「監査等委員である取締役の候補者」3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の列挙はなく、記載は役員人事と執行役員制度の導入に関するもの。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2021年10月13日開示、「導入時期 2021年11月30日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会に付議」「定時株主総会の終結の時をもって退任予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2021年11月30日開催予定の第25期定時株主総会の終結の時をもって退任予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会にて選任を求める」「2021年11月30日開催予定の取締役会にて決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離」「機動的な経営体制を構築するため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「退任予定の取締役および監査役」として7名を記載しているが、後任欄はない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「中野剛、山下康文、菅原義智の現役職がいずれも「取締役」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「中野剛、山下康文、菅原義智の新役職が「執行役員」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴は田邉美智子、氏家優太について記載されているが、当社入社年はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田邉 美智子「1978年2月21日」、氏家 優太「1983年7月24日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役（監査等委員）」および「社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「監査等委員でない取締役2名のうち古市克典が社外、監査等委員3名全員が社外取締役。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「表題および本文「監査等委員会設置会社移行後」」）