# システムサポートホールディングス（4396） 第44回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4396/disclosure/20230904550157
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-05
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/4396

## 何が変わったか

第44回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役の選任を付議する。監査等委員である社外取締役は1名増員し、2名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業内容の明確化、監査等委員である取締役の増員は監査体制の強化・充実を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第44回）
- 開催日時: 2023年9月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第44回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「坂本裕子…再任」「早川喜子…新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員でない候補4名と監査等委員候補2名。後者の「坂本裕子」「早川喜子」は「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等…議決権を行使」および「株式会社ＩＣＪの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年9月7日」「2023年9月27日（水曜日）」」）