# システムサポートホールディングス（4396） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4396/disclosure/20220901527408
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4396

## 何が変わったか

第43回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役選任の4議案が付議された。取締役候補者は全員再任で、新任候補者はなく、監査等委員候補3名のうち2名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は、経営体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定配当と業績等に応じた配当水準の向上を図る基本方針によるもの。定款変更は、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴うもの。取締役候補者の再任は、各候補者の経験・知見・実績を引き続き経営に活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第43回）
- 開催日時: 2022年9月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「2022年定時株主総会招集通知／第43回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案〜第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金処分の件」「定款一部変更の件」「監査等委員でない取締役4名選任の件」「監査等委員である取締役3名選任の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者の属性に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「廣﨑邦夫、麻生小夜に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）により行使することができます」／「株式会社ＩＣＪの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年9月8日／2022年9月27日（火曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）