# ロジザード（4391） 2022年6月期　定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4391/disclosure/20220905528712
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4391

## 何が変わったか

第22回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役3名の再任、譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。譲渡制限付株式報酬制度は、対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるため。剰余金処分は、人的資源への投資等による事業成長と安定的な事業継続に必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20％を目標とするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2022年9月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年6月期 定時株主総会招集通知」「第22回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役…に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催案内と議案の説明で構成されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役…全員（３名）は…任期満了」「金澤茂則、三浦英彦、亀田尚克」は全員「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者欄に社外取締役との表示はなく、3名はいずれも代表取締役または取締役として記載されている。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「■ 取締役候補者とした理由」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより事前に議決権を行使」「スマート行使」「パソコン等によるご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年９月７日」「開催日時：2022年9月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）