# メルカリ（4385） 2026年満期及び2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入に係る事項の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4385/disclosure/20240827577076
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-27
Komoriの読み（0-100）: 25
企業ページ: https://komori.app/company/4385

## 何が変わったか

既に発行している2026年満期および2028年満期の転換社債型新株予約権付社債について、合計で額面金額・買入価額25,000百万円を上限に買い入れる条件を決定した。買い入れた社債は消却する予定。

## 会社が挙げた理由

買入れの理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2026 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2028 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買入に係る事項」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日…買入に係る事項について決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社が2021年7月14日に発行した…新株予約権付社債の買入」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「買入に係る事項について決定いたしましたので…お知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「買入れを行った買入対象新株予約権付社債は消却する予定」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「買入れおよび消却の内容のみが記載されている。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権付社債の主な内容」として発行日・発行総額等を記載している。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買入価額の総額25,000百万円（上限）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「残存する本新株予約権付社債…を…買入予定」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「本件は社債の買入れである。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「役員・従業員への報酬に関する記載はない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本件買入れの1株当たり価格に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「買入に係る事項について決定」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「買入れを行った…新株予約権付社債は消却する予定」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「報酬・譲渡制限に関する記載はない。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「取締役会による委任に基づく執行役…の決定」」）