# メルカリ（4385） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4385/disclosure/20230906551430
種別: ガバナンス
開示日: 2023-09-06
企業ページ: https://komori.app/company/4385

## 何が変わったか

2023年9月28日の定時株主総会で社外取締役が選任される予定となり、独立役員の構成が変更される。社外取締役6名全員を独立役員として届け出ており、渡辺雅之氏は訂正・変更、北川拓也氏・角田大憲氏・冨山和彦氏・福島史之氏は新任とされている。

## 会社が挙げた理由

2023年9月28日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。各候補者については、IT、AI・データサイエンス、企業法務、コーポレートガバナンス、会計・内部統制などの専門知識・経験を経営の監督・助言に生かすことが理由として説明されている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役6名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 6名
- 委員会: 指名委員会、報酬委員会、監査委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 渡辺雅之氏は「訂正・変更」、北川拓也氏・角田大憲氏・冨山和彦氏・福島史之氏は「新任」。2023年9月28日に社外役員の選任議案が付議される予定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から6までの各氏名について、独立役員欄に「○」が付されている。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「篠田真貴子氏について「報酬委員会の委員長」、冨山和彦氏について「指名委員会の委員長」と記載されている。両氏はいずれも「社外取締役」と記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動内容」欄に、渡辺雅之氏は「訂正・変更」、北川拓也氏・角田大憲氏・冨山和彦氏・福島史之氏は「新任」と記載されている。」）