# メルカリ（4385） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4385/disclosure/20230828546903
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-28
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/4385

## 何が変わったか

監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行するため、定款に指名・報酬・監査の三委員会と執行役に関する規定を追加し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。効力発生日は2023年9月28日を予定している。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンスの更なる充実、監督機能と業務執行機能の分離の明確化、取締役会の監督機能の強化、執行機関のより迅速な意思決定を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社（2023年9月28日移行予定）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会、監査委員会、報酬委員会。各委員会は社外取締役が過半数を占める予定
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会・監査委員会・報酬委員会および執行役に関する条項を新設し、監査役・監査役会に関する条項を削除する

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「指名委員会、報酬委員会及び監査委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を有し」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名委員会等設置会社への移行を予定しています」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの更なる充実を目指して」」）