# メルカリ（4385） 指名委員会等設置会社移行後の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4385/disclosure/20230621508055
種別: 役員の異動
開示日: 2023-06-22
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企業ページ: https://komori.app/company/4385

## 何が変わったか

指名委員会等設置会社への移行を前提に、山田進太郎氏は「代表取締役CEO」から「取締役兼代表執行役CEO」へ移行する。取締役候補10名と執行役候補6名を定め、取締役会は社外取締役6名を含む体制となる。

## 会社が挙げた理由

指名委員会等設置会社への移行によるもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年6月22日
- 就任予定日: 2023年9月28日（予定。本株主総会での承認および本株主総会後の取締役会での決議を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 江田 清香、栃木 真由美、北川 拓也、角田 大憲、冨山 和彦、福島 史之
- 新任者の新役職: 取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO、取締役、社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO、監査役、（新任）、社外監査役、（新任）、社外監査役
- 新任者の生年月日: {"江田 清香":"1981年12月3日","栃木 真由美":"1967年10月25日","北川 拓也":"1985年5月10日","角田 大憲":"1967年1月29日","冨山 和彦":"1960年4月15日","福島 史之":"1982年1月10日"}
- 新任者の入社年: {"江田 清香":"2021年","栃木 真由美":"2019年","北川 拓也":"not_disclosed","角田 大憲":"not_disclosed","冨山 和彦":"not_disclosed","福島 史之":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 村上 憲郎
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 指名委員会等設置会社への移行によるもの
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 指名委員会等設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年9月28日開催予定の第11回定時株主総会に取締役候補者を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「取締役 兼 代表執行役 CEO（社長）」／現役職名「代表取締役 CEO（社長）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「新役職名「取締役 兼 代表執行役 CEO（社長）」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「以下の10名の取締役候補者を付議する予定」／「以下の候補者を付議する予定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員体制、委員会構成、執行役候補者を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2023年6月22日」／役職変更予定日「2023年9月28日（予定）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年9月28日開催予定の第11回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任者は「退任予定取締役　社外取締役　村上 憲郎」と記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本株主総会にて承認されることを条件として」／「本株主総会後の取締役会に付議予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「異動の理由　指名委員会等設置会社への移行によるもの」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由は「指名委員会等設置会社への移行によるもの」とされている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「異動理由は「指名委員会等設置会社への移行によるもの」と記載されている。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定取締役「村上 憲郎」／取締役候補者として「以下の10名」を列挙」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名「上級執行役員」「監査役」「社外監査役」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各略歴に「（生年月日）」として年月日を記載。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文および略歴に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」候補者の列挙／「退任予定取締役　社外取締役　村上 憲郎」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「社外取締役が過半数を占める構成比（社外取締役６名）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「取締役会の多様性（女性３名）」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「指名委員会等設置会社へ移行する予定」」）