# ＨＥＲＯＺ（4382） 定款 2022/03/31

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4382/disclosure/20220401516602
種別: ガバナンス
開示日: 2022-04-05
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/4382

## 何が変わったか

2022年3月31日改正の定款で、監査等委員会設置会社の機関構成を定め、取締役の員数、場所の定めのない株主総会、電子提供制度などに関する規定を設けている。前回定款からの具体的な変更内容は、本文だけでは全て特定できない。

## 会社が挙げた理由

会社法改正に対応し、電子提供制度に関する規定を設けたこと、および産業競争力強化法に基づき場所の定めのない株主総会を可能にすることが定款上示されている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である者を除く。）は６名以内、監査等委員である取締役は５名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第12条第2項として場所の定めのない株主総会に関する規定を新設し、第18条として電子提供措置等を定めている。その他、前回報告書からの変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第４条 当会社は、次の機関を置く。１．取締役会 ２．監査等委員会 ３．会計監査人」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「第19条 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は６名以内とする。２．当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「第４条に記載される委員会は監査等委員会のみである。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「第４条に監査等委員会を置く旨、第12条第2項に場所の定めのない株主総会、第18条に電子提供措置等が記載されている。」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「本文にコーポレートガバナンス・コードに関する記載はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備、課題、改善すべき問題に関する記載はない。」）