# Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ（4379） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4379/disclosure/20250327501940
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-27
企業ページ: https://komori.app/company/4379

## 何が変わったか

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、社外取締役2名と社外監査役3名を独立役員として届け出た。5名全員について独立役員の本人同意を得ている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。各候補者について、経営管理、組織運営、内部統制、監査、会計・法務等の知識・経験を活用し、取締役会の監督機能や監査・ガバナンスの強化に貢献することが期待されるとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役2名（総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed（なお、BSP第3号投資事業有限責任組合からの出資割合は提出日現在の発行済株式数の2％程度で主要株主には該当しない）
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、島田和衛氏・鈴木敦子氏を社外取締役として、中嶋靖雄氏を社外監査役として新任で届け出た。矢澤昌史氏・西本俊介氏は社外監査役として届け出ている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から5まで全員の「独立役員」欄に○が付されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「主要な株主には該当しておりません」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2025/3/27」「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」「島田和衛」「鈴木敦子」「中嶋靖雄」の異動内容が「新任」。」）