# Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ（4379） 第11回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4379/disclosure/20250304587828
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-05
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/4379

## 何が変わったか

第11回定時株主総会に向け、資本金・資本準備金の減少と欠損補填、定款変更、役員・会計監査人の選任など6議案を付議する。取締役は5名中2名が新任の社外候補となり、監査役3名も選任する。

## 会社が挙げた理由

資本政策の柔軟性・機動性の確保、繰越利益剰余金の欠損補填、取締役の経営責任の明確化と経営環境への迅速な対応、補欠監査役制度の整備、役員選任による成長・企業価値向上および監査・ガバナンス強化、新たな視点での監査などを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11回）
- 開催日時: 2025年3月27日（木曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役5名選任の件、第4号議案 監査役3名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件、第6号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第11回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第1号議案」から「第6号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「株主総会参考書類」に会社提出の6議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4・5に「新任」、候補者1〜3に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「島田和衛氏、鈴木敦子氏に「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした選任理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月12日」「電子提供措置の開始日2025年3月5日」「2025年3月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）