# ＣＩＮＣ（4378） 第11回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4378/disclosure/20241226545019
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-27
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/4378

## 何が変わったか

第11回定時株主総会の開催と、定款変更、取締役4名および監査役3名の選任を株主に求めている。取締役候補は5名から4名となり、社外取締役候補として武井章敏氏が新たに加わる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業の現状に即して事業内容を明確化するため、事業目的の一部を削除するもの。取締役・監査役の選任は、現任者の任期満了に伴うもの。武井章敏氏については、事業戦略、人事戦略、組織変革、人材マネジメント等の経験を踏まえ、経営全般への助言を期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11回）
- 開催日時: 2025年1月29日（水）14時00分（受付開始13時30分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役４名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第11回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者：候補者番号1〜3「再任」、候補者番号4「新任」／監査役候補者3名はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「武井章敏氏「社外取締役候補者」／外石正行氏、深野竜矢氏、木山二郎氏「社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待されている役割」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年１月10日／1. 日時 2025年１月29日（水曜日）14時00分」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）