# ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ（4374） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4374/disclosure/20260227571295
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-27
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4374

## 何が変わったか

2026年3月26日開催予定の株主総会での承認を前提に、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、監査等委員である取締役3名を含む新体制の取締役候補を選任し、監査役2名が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行を実現することで、コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の公正性・透明性・効率性を向上させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年3月26日予定。現行は監査役設置会社）
- 取締役の員数: 変更案では10名以内（うち監査等委員である取締役は5名以内）。今回の候補者は7名で、うち社外取締役は4名。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は候補者3名全員（100%）。指名委員会・報酬委員会についてはnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設、監査役・監査役会に関する規定を削除する。取締役の上限を9名以内から10名以内に変更し、監査等委員である取締役を5名以内とする。監査等委員である取締役3名を選任し、監査役2名が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者4名、監査等委員である取締役の候補者3名／当会社の取締役は、10名以内とする。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役 澤 博史／社外取締役 常勤監査等委員 石橋 慶太／社外取締役 監査等委員 清水 幸明／社外取締役 監査等委員 小坂 亜沙美」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行／監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営の公正性・透明性・効率性の向上を図ることを目的」）