# シンプレクス・ホールディングス（4373） 第8回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4373/disclosure/20240523505333
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/4373

## 何が変わったか

第8回定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員である取締役3名を選任する議案が付議されている。候補者は全員再任で、監査等委員候補3名はいずれも社外・独立候補者である。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者については、各候補者の経営経験、業務執行実績、専門知識を活かして、引き続き当社グループの企業価値向上に寄与できると判断したため。監査等委員候補者については、金融機関等での経営経験や知見を活かし、取締役の職務執行への監督・助言、指名・報酬委員会への関与を期待するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2024年6月16日（日曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第8回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…」「第2号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「第1号議案の4名および第2号議案の3名の属性欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「秋山良三氏、小笠原範之氏及び浜西泰人氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年5月31日」「日時 2024年6月16日（日曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知本文および資料のみ」）