# シンプレクス・ホールディングス（4373） 第７回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4373/disclosure/20230523579477
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4373

## 何が変わったか

第7回定時株主総会に向けて、取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員である取締役2名の選任議案を付議する。監査等委員では新任の社外取締役1名を加え、監査・監督体制を強化する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会の監査・監督体制を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第7回）
- 開催日時: 2023年6月16日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第7回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件／第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本定時株主総会の決議結果は、株主総会終了後に当社ウェブサイトへ掲載すると記載されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「高橋麻理 新任／廣田直人 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「第2号議案の候補者欄に廣田直人、高橋麻理はいずれも社外と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使」／「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年6月1日／日時 2023年6月16日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）