# シンプレクス・ホールディングス（4373） 第６回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4373/disclosure/20220602567932
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4373

## 何が変わったか

第6回定時株主総会に向けて、定款の変更と取締役8名の選任を付議している。監査等委員である取締役では、4名中1名が新任となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会資料の電子提供制度に対応するため。取締役選任は、現任取締役の任期満了に伴うもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第6回）
- 開催日時: 2022年6月21日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名、社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第６回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件／第2号議案 取締役…4名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者欄：秋山良三 再任、小笠原範之 再任、小寺健治 再任、浜西泰人 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案の候補者4名と、第3号議案の候補者4名。第3号議案の4名はいずれも「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットで議決権を行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年6月6日／日時 2022年6月21日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）