# 扶桑化学工業（4368） 社外取締役候補者の選任ならびに退任取締役に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4368/disclosure/20240315554667
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-15
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/4368

## 何が変わったか

社外取締役（監査等委員）として武内敬氏を新たに選任する予定です。一方、木下善樹氏は任期満了により、定時株主総会の終了時に退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

武内氏については、大阪ガス株式会社等での豊富な事業運営経験や化学関連知識を生かし、経営への助言や業務執行の監督を期待したためとしています。木下氏の退任理由は任期満了です。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月15日
- 就任予定日: 2024年6月21日（2024年6月21日開催予定の第67期定時株主総会における決議を条件とする）
- 退任日: 2024年6月21日（同定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 武内 敬
- 新任者の新役職: 取締役監査等委員（社外・独立）
- 新任者の前職: 大阪ガス株式会社顧問、大阪ガスリキッド株式会社取締役会長
- 新任者の生年月日: 1961年7月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（記載基準日はnot_disclosed）
- 退任者の氏名: 木下 善樹
- 退任者の旧役職: 取締役監査等委員（社外・非常勤）
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 大阪ガス株式会社において、エネルギーに関する事業を統括する事業部長や大阪ガスケミカル株式会社代表取締役社長を歴任する等、豊富な事業運営の経験や化学関連知識を有しており、取締役監査等委員として経営へのアドバイスおよび業務執行の監督等を期待したため
- 異動後の取締役の人数: 10名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第67期定時株主総会における社外取締役候補者選任議案、開催予定日は2024年6月21日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員である取締役）候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 杉田 真一」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「氏名 武内 敬」および「氏名 木下 善樹」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「役員の体制（2024年6月21日付）」に10名を掲載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2024年3月15日」および「就任予定日：2024年6月21日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月21日開催予定の当社第67期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「※任期満了による退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「選任について内定いたしました」および「定時株主総会における決議をもって、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「豊富な事業運営の経験や化学関連知識を有しており」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了による退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員である取締役）候補者」および「取締役監査等委員 木下 善樹」の記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「1987年4月 大阪ガス株式会社入社」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「木下善樹の「新役職 －」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「1987年4月 大阪ガス株式会社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1961年7月28日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有する当社株主数 －株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員である取締役）候補者」および木下氏の「（社外・非常勤）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「役員体制に「社外・独立」の記載が4名、取締役総数は10名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）