# 扶桑化学工業（4368） 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4368/disclosure/20220311504376
種別: 役員の異動
開示日: 2022-03-11
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企業ページ: https://komori.app/company/4368

## 何が変わったか

独立社外取締役候補者2名（うち1名は監査等委員）が内定し、社外取締役を1名増員する。監査等委員である社外取締役1名は退任する予定。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させるため。候補者については、弁護士としての専門知識・国際経済に関する知見、または税務の専門家としての深い見識・豊富な経験を経営に反映することが期待されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年3月11日
- 就任予定日: 2022年6月24日付（第65期定時株主総会の承認をもって正式決定予定）
- 退任日: 2022年6月24日付
- 新任者の氏名: 江黒早耶香、百嶋計
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員である取締役）候補者、社外取締役（監査等委員である者を除く）候補者
- 新任者の前職: シティユーワ法律事務所入所（現任）、追手門学院大学経営学部経営学科教授（現任）、財務省財務総合政策研究所上席客員研究員（現任）、株式会社大阪ソーダ社外取締役（現任）、京都大学公共政策大学院非常勤講師（現任）、住友理工株式会社社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: 1980年5月25日、1958年12月20日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日 not_disclosed）、－株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 木山静美
- 退任者の旧役職: 取締役監査等委員（社外・非常勤）
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的とし、社外取締役を1名増員することといたしました。
- 選任の理由: 江黒早耶香氏は、弁護士としての専門知識および国際経済に関する知見を有しており、監査等委員として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等を期待したため。、百嶋計氏は、税務の専門家として深い見識および豊富な経験を当社の経営に反映することを期待したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 2名とも、新たに選任された場合は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月24日開催予定の当社第65期定時株主総会における社外取締役候補者2名の選任議案（議案名の詳細はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任社外取締役候補者2名、および「取締役監査等委員（社外・非常勤）」の退任を記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 杉田真一」と記載され、異動対象には含まれていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「江黒早耶香、百嶋計、木山静美の3名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役を1名増員することといたしました」。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織の統廃合・新設に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2022年3月11日」、就任予定日「2022年6月24日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年6月24日開催予定の当社第65期定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「木山静美の退任は「2022年6月24日付」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「選任について内定いたしました」「株主総会における承認をもって、正式に決定される予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「江黒早耶香を「新任取締役（監査等委員である取締役）候補者」として記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「江黒早耶香は「シティユーワ法律事務所入所（現任）」、百嶋計は「追手門学院大学…教授（現任）」等と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「木山静美の新役職は「－」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「江黒早耶香は弁護士法人・法律事務所、百嶋計は大蔵省・財務省・大学等の略歴。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「江黒早耶香「1980年5月25日」、百嶋計「1958年12月20日」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の所有株式数欄に「－株」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「表題「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の専門知識・経験およびガバナンス強化について記載。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）