# ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ（4346） 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4346/disclosure/20211130443978
種別: 役員の異動
開示日: 2021-11-30
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/4346

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役として、末松広行氏を新たに選任する議案を、2021年12月開催予定の定時株主総会に付議することを決めた。

## 会社が挙げた理由

末松広行氏が農林水産省で要職を歴任し、大学の特命教授にも就任していることから、経済・政策動向や法令等に関する見識を生かして経営の監視や適切な助言を行うことを期待したため。

## 開示の要点

- 決議日: 令和３年11月30日
- 就任予定日: not_disclosed（2021年12月開催予定の第32期定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 末松 広行
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: 昭和34年5月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 農林水産省において要職を歴任し、現在は大学の特命教授に就任している。同氏の事業家とは異なる視点、経済・政策動向や法令等に関する高い見識を基に、経営の監視や適切な助言等を期待したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する：監査等委員である新任社外取締役候補者の選任議案。2021年12月開催予定の第32期定時株主総会に付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「監査等委員である新任社外取締役候補者の選任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「監査等委員である新任社外取締役候補者の選任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「氏名及び略歴」欄に「末松 広行」1名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任について記載」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「令和３年12月開催予定の第32期定時株主総会に付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者の選任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「経済・政策動向や法令等に関する高い見識を基に、経営の監視や適切な助言等をいただくことを期待」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として本人の知見・経験を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由に記載されているのは経営監視・助言への期待」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「農林水産省入省」「東京農業大学農生命科学研究所 特命教授（現任）」「SBIホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「農林水産省入省」から始まり、提出会社への入社記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「昭和34年5月28日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「監査等委員である新任社外取締役候補者」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は経歴・専門知識および経営監視への期待を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である社外取締役候補者の選任のみを記載」）