# ソースネクスト（4344） 当社連結子会社における新任社外取締役選任のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4344/disclosure/20220610576941
種別: 役員の異動
開示日: 2022-06-10
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/4344

## 何が変わったか

連結子会社のポケトーク株式会社で、社外取締役2名が新たに選任された。選任により、経営への助言・監督とコーポレートガバナンスの強化を目指す。

## 会社が挙げた理由

宮内義彦氏はグローバルな企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、西谷秀人氏は海外での実務経験・企業経営の経験と高い見識を有しているため。両氏による助言・監督を通じて、経営体制およびコーポレート・ガバナンスの強化、持続的成長と中長期の企業価値向上を図る。

## 開示の要点

- 決議日: not_disclosed
- 就任予定日: 2022年6月10日（ポケトーク株式会社の臨時株主総会で選任）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 宮内義彦、西谷秀人
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: シニア・チェアマン、Virtuous Capital LLC CEO（現任）
- 新任者の生年月日: 1935年9月13日、1960年3月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 宮内義彦氏は、オリックス株式会社の経営に長年携わる他、多岐にわたる会社の取締役を務め、グローバルな企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、西谷秀人氏は、海外における豊富な実務経験及び企業経営の経験と高い見識を有しており、米国取締役協会認定取締役資格保有者でもあります。両者とも、当社の経営に対する大局的な視点からの助言及び当社業務執行に対する適切な監督をいただけるものと判断し、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化と、当社の持続的な成長及び中長期の企業価値向上を図るため、社外取締役として選任いたします。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: ポケトーク株式会社の臨時株主総会で選任。開催日は2022年6月10日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任社外取締役の選任について説明している」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「2022 年６月 10 日／ポケトーク株式会社の本日開催の臨時株主総会において、社外取締役２名が新たに選任されました」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「本日開催の臨時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「臨時株主総会において、社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化と、当社の持続的な成長及び中長期の企業価値向上を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験と見識、ガバナンス強化が記載されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「コーポレート・ガバナンスの一層の強化」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の持続的な成長及び中長期の企業価値向上を図るため」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任社外取締役選任のお知らせ」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「シニア・チェアマン／Virtuous Capital LLC CEO就任（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴にはオリックス株式会社、Virtuous Capital LLC等の経歴が記載されている」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「(1935年９月13日生)／(1960年３月２日生)」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役２名が新たに選任されました」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役の選任について説明している」）