# ＣＥホールディングス（4320） 取締役及び監査等委員である取締役の異動並びに 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4320/disclosure/20251111596320
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-14
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企業ページ: https://komori.app/company/4320

## 何が変わったか

取締役2名と監査等委員である取締役1名が任期満了で退任し、取締役候補者2名と補欠の監査等委員である取締役候補者1名が示された。新しい役職の正式決定は定時株主総会の承認後となる。

## 会社が挙げた理由

取締役2名および監査等委員である取締役1名については任期満了による退任。その他の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年11月14日
- 就任予定日: 2025年12月18日（2025年12月18日開催予定の第30回定時株主総会において正式に決定される予定）
- 退任日: 2025年12月18日
- 新任者の氏名: 藤本 香、浅見 英徳、平戸 正弘（補欠の監査等委員である取締役候補者）
- 新任者の新役職: 取締役候補者、取締役候補者（社外取締役）、補欠の監査等委員である取締役候補者（社外取締役の要件を満たす）
- 新任者の前職: 株式会社シーエスアイ取締役、株式会社 Mocosuku 取締役、日本電気株式会社 社会公共ソリューション事業部門 医療ソリューション統括部長、株式会社エムシーエス監査役、株式会社 Mocosuku 監査役、株式会社サンカクカンパニー監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 福井 誠、名倉 一誠
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了退任
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2025年12月18日開催予定の第30回定時株主総会において、取締役候補者および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案の正式決定を予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動」「２．監査等委員である取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） 新里雅則」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「新任候補者」藤本香、浅見英徳、「任期満了退任」福井誠、名倉一誠、「補欠の監査等委員である取締役の選任」平戸正弘」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役等の異動および補欠候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年11月14日」、異動予定日「2025年12月18日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年12月18日開催予定の第30回定時株主総会」「任期満了退任」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…内定」「2025年12月18日開催予定の第30回定時株主総会において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「新任候補者」と「任期満了退任」が別項目で記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「現役職として「株式会社シーエスアイ取締役」「株式会社 Mocosuku 取締役」「日本電気株式会社…統括部長」等を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「任期満了退任」福井誠、名倉一誠」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文に生年月日・略歴・当社入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「浅見 英徳氏は…社外取締役の要件を満たしております」「福井 誠氏は…社外取締役」「名倉 一誠氏は…社外取締役」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社からの移行等に関する記載なし」）