# ＣＥホールディングス（4320） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4320/disclosure/20241126529078
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-27
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/4320

## 何が変わったか

第29回定時株主総会に向けて、資本準備金の減額、期末配当、取締役の選任など4議案を付議する。取締役は監査等委員以外を7名から6名に減らし、監査等委員では社外の新任候補者を1名選ぶ予定である。

## 会社が挙げた理由

株主還元を一層強化し、株主還元方針の実行を含む財務戦略上の柔軟性・弾力性を確保するため。取締役の減員は、より機動的に意思決定を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第29回）
- 開催日時: 2024年12月20日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 資本準備金の額の減少の件、第２号議案 剰余金処分の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第29回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本準備金の額の減少の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案…第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類には第１号議案から第４号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の候補者は「再任」6名。第４号議案の出原丈二氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「福井誠氏「社外取締役候補者」、出原丈二氏「新任 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【選任理由】」または「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年11月29日／2024年12月20日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）