# 内部統制・コンプライアンス・機密情報保護の継続的強化｜ハイマックス（4299）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部統制推進委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備を行うとともに、継続した運用、評価及び有効性向上に取り組んでおります。また、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守の指導及び監視などを行うとともに、法律問題に関しては弁護士から適法かつ適正な事業運営のための助言及び指導を受けております。」 — 内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会、監査室、プライバシーマーク等を通じて統制・情報保護を運用している。 (https://komori.app/company/4299/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「内部統制推進委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備を行うとともに、継続した運用、評価及び有効性向上に取り組んでおります。また、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守の指導及び監視などを行うとともに、法律問題に関しては弁護士から適法かつ適正な事業運営のための助言及び指導を受けております。また、個人情報を含めた機密情報保護に対応し、当社は「個人情報保護方針」を制定し、「プライバシーマーク」使用許諾事業者として、情報漏洩等のリスクの予防の徹底を図っております。」 — 内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会、弁護士による助言、個人情報保護方針、プライバシーマークを通じた統制・情報保護を継続している。 (https://komori.app/company/4299/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「内部統制推進委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の整備を行うとともに、継続した運用、評価及び有効性向上に取り組んでおります。また、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守の指導及び監視などを行うとともに、法律問題に関しては弁護士から適法かつ適正な事業運営のための助言及び指導を受けております。また、個人情報を含めた機密情報保護に対応し、当社は「個人情報保護方針」を制定し、「プライバシーマーク」使用許諾事業者として、情報漏洩等のリスクの予防の徹底を図っております。」 — 内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会、弁護士による助言、個人情報保護方針、プライバシーマークによる統制を継続している。 (https://komori.app/company/4299/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「「内部統制推進委員会」は、５回開催されました。また、評価者に対して内部統制の整備運用評価の教育を４回実施しました。／「危機管理規則」に基づき、大規模災害発生時を想定した社内情報システムのバックアップ二重化体制を実施しております。」 — 内部統制委員会の開催、評価者教育、バックアップ二重化、内部通報窓口や情報セキュリティ教育など、統制・コンプライアンス施策の運用実績を具体的に開示した。 (https://komori.app/company/4299/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「「内部統制推進委員会」は、７回開催されました。また、評価者に対して内部統制の整備運用評価の教育を２回実施しました。／「内部通報規則」を定め、法令順守の実効性を高めております。内部通報の窓口は、社内に加え、外部の弁護士事務所を社内から独立した窓口として設置しております。」 — 内部統制推進委員会の開催7回、評価者教育2回、外部弁護士事務所を含む内部通報窓口の設置など、統制施策の運用実績を具体的に開示した。 (https://komori.app/company/4299/filing/2019-fy)
- FY2023 前進 「代表取締役社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」は12回開催されました。」「内部統制推進委員会」は、４回開催され、評価者に対して内部統制の整備運用評価の教育を２回実施しました。」 — コンプライアンス委員会12回、内部統制推進委員会4回、評価者教育2回など、内部統制・コンプライアンス施策の運用実績を具体的に開示した。 (https://komori.app/company/4299/filing/2022-fy)
- 2026-05-22 前進 「コンプライアンス委員会には子会社の取締役も出席して、当社グループの法令遵守の指導及び監視などを行う。」 — 内部統制・コンプライアンスの対象を子会社を含むグループ全体に及ぼす体制と、コンプライアンス委員会12回、内部統制推進委員会4回、評価者教育2回などの運用実績を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/4299/disclosure/20260520542845)
- FY2026 前進 「担当執行役員を委員長とした「コンプライアンス委員会」は12回開催されました。」「内部統制推進委員会」は、４回開催され、評価者に対して内部統制の整備運用評価の教育を２回実施しました。」 — コンプライアンス委員会12回、内部統制推進委員会4回、評価者教育2回に加え、BCM委員会2回、情報セキュリティ教育・試験、ISMS・プライバシーマーク継続取得を開示した。 (https://komori.app/company/4299/filing/2025-fy)