# ハイマックス（4299） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4299/disclosure/20240522504468
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/4299

## 何が変わったか

第48期定時株主総会を2024年6月21日に開催するため、剰余金処分、役員選任、取締役賞与支給など5議案を付議する。取締役は従来の7名から1名増員し、8名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役を1名増員する理由は、コーポレートガバナンス体制を強化するため。剰余金処分については、企業体質の強化、今後の積極的な事業展開、安定配当の継続を基本方針としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第48期）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役８名選任の件、第3号議案 監査役２名選任の件、第4号議案 補欠監査役１名選任の件、第5号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第48期定時株主総会招集ご通知」「当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役８名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金処分の件」ほか第5号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役８名選任の件」「西本 進 [男性] 新任」「その他候補者は再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6、7、8に「社外 独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年５月30日」「2024年６月21日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）