# 内部通報制度と内部統制によるコンプライアンス経営の強化｜ＣＬホールディングス（4286）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「会社としての不正行為等による不祥事の防止および早期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクのコントロール、ならびに社会的信頼性の確保を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的として、「内部通報制度運用規程」を定め、取締役を含む全従業員を対象として、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報について適正な処理の仕組みを構築します。」 — 内部通報制度、内部監査、財務報告に係る内部統制報告制度を組み合わせ、不正の防止・早期発見と財務情報の信頼性確保を図る体制を記載。 (https://komori.app/company/4286/filing/2016-fy)
- FY2017 再掲 「会社としての不正行為等による不祥事の防止および早期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクのコントロール、ならびに社会的信頼性の確保を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的として、「内部通報制度運用規程」を定め、取締役を含む全従業員を対象として、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報について適正な処理の仕組みを構築します。」 — 内部通報制度、内部監査、財務報告に係る内部統制報告制度を通じたコンプライアンス・内部統制の強化を継続している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2017-fy)
- FY2022 前進 「社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるとともに、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス・ガバナンスのさらなる強化に努めております。」 — 持株会社体制下で、社外取締役中心の委員会設置と全社員向け研修を具体的なコンプライアンス強化策として記載している。 (https://komori.app/company/4286/filing/2022-fy)
- 2026-03-06 前進 「社外取締役を中心としたコンプライアンス・ガバナンス委員会を立ち上げ、不祥事等の未然防止・再発防止に向けたコンプライアンス施策の検討など、各種取り組みを進めるとともに、取締役を含む全社員を対象に、コンプライアンス研修を継続的に実施し、コンプライアンス・ガバナンスのさらなる強化に努めております。」 — コンプライアンス・ガバナンス委員会の運営と全社員対象の研修を、内部統制システムの運用状況として記載している。 (https://komori.app/company/4286/disclosure/20260305576787)