# セキュア（4264） 第22期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4264/disclosure/20240304548187
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4264

## 何が変わったか

第22期定時株主総会を2024年3月28日に開催するため、定款変更、取締役6名、補欠監査役1名の選任を議案として示した。議決権は書面またはインターネットで事前行使できる。

## 会社が挙げた理由

定款変更はAI Store事業推進のための目的事項追加、号数変更および表記の訂正を行うため。取締役選任は全取締役6名が総会終結時に任期満了となるため。補欠監査役選任は監査役の員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22期）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役６名選任の件、補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第22期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、斉藤政美、芦澤光二はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「斉藤政美氏と芦澤光二氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【選任理由】」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「発信日2024年3月12日／開催日時2024年3月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）