# セキュア（4264） 第21期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4264/disclosure/20230303524476
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4264

## 何が変わったか

第21期定時株主総会で、補欠監査役に関する定款規定を新設し、取締役を5名から6名へ増員する議案などを付議する。取締役候補には新任2名が含まれ、そのうち1名は社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

補欠監査役に関する定款規定の新設は、監査役の員数不足に備え、補欠監査役の選任決議の有効期間と任期を明確にするため。取締役増員は、経営体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第21期）
- 開催日時: 2023年３月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役６名選任の件、補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任2名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第21期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および各議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者2番および6番に「新任」、候補者1番・3番・4番・5番に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「斉藤政美氏と芦澤光二氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」への案内」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「発信日2023年３月13日」「2023年３月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）