# セキュア（4264） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/01

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4264/disclosure/20220329512974
種別: ガバナンス
開示日: 2022-04-01
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/4264

## 何が変わったか

2022年4月1日時点のコーポレート・ガバナンス体制を報告している。監査役会設置会社として、取締役5名（社外2名）と監査役3名（全員社外）を置き、支配株主との取引に関する少数株主保護の手続も示している。

## 会社が挙げた理由

会社規模において、監査役と監査役会が独立した立場で取締役会を監査・監督することが業務執行の適正性確保に有効と判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"5名","社外":"2名"}
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: {"名称":["リスク管理・コンプライアンス委員会"],"社外委員の割合":"not_disclosed","指名・報酬に相当する任意委員会":"なし"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: {"名称":"谷口辰成","議決権比率":"not_disclosed"}
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「組織形態 監査役会設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数 5名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数 5名」「社外取締役の人数 2名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数 5名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名 谷口辰成」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「独立役員や監査役に対して意見を求め、取締役会の承認のもとに実施」「役員等に対して毎年関連当事者取引に関する調査」「関連当事者一覧表を作成し、監査法人による確認」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入 なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業倫理の醸成、法令等遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と内部管理体制の強化に努め」」）