# エクサウィザーズ（4259） 取締役及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20250325599466
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-25
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

2025年6月の定時株主総会後に、社外取締役を3名追加し、社外監査役を1名選任する予定です。執行役員・技術専門役員の入れ替えに加え、子会社の代表取締役も交代しますが、当社の社長は留任します。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月25日
- 就任予定日: 2025年4月1日付（執行役員、その他の役員、子会社代表取締役）。2025年6月開催の定時株主総会の決議を経て選任予定（新任社外取締役3名、新任社外監査役1名、佐藤学の社外取締役選任）
- 退任日: 2025年4月1日付（執行役員4名、技術専門役員5名）。2025年6月開催の定時株主総会の決議を経て退任予定（火浦俊彦、新貝康司、佐藤学）
- 新任者の氏名: 佐藤 学、杉田 浩章、渡辺 雅之、渥美 優子、高見 隼悟、伊藤 裕司、中村 海太、山下 聖悟、加藤 卓也、Mike WARD、Coty SAXMAN、代田 淳平
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外監査役、部門執行役員、部門執行役員、部門執行役員、技術専門役員、技術専門役員、技術専門役員、技術専門役員、エクスウェア株式会社 代表取締役
- 新任者の前職: 社外監査役（当社）、株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー、早稲田大学ビジネススクール教授、ユニ・チャーム株式会社・株式会社Luup 社外取締役等、株式会社タイミー社外取締役、株式会社FOODCODE取締役、英国Streamhub Ltd.社外取締役等、Kollectパートナーズ法律事務所 代表パートナー、株式会社Synspective・株式会社TKC 社外取締役等、当社 AIプラットフォーム事業内での事業開発、当社 HR Tech 事業責任者、当社 人事総務部長等、当社 画像領域の技術開発チーム テックリード、当社 機械学習モデル開発・プロダクト開発のリード、当社 技術全般の戦略策定担当、執行役員、エクスウェア株式会社 取締役 ITソリューションユニット長、副社長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、2022年、2021年11月、2021年1月、2020年、2019年、2024年、not_disclosed、2001年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 火浦 俊彦、新貝 康司、佐藤 学、前川 知也、Coty SAXMAN、半田 頼敬、滝本 賀年、佐藤 彰洋、須藤 健太郎、Patrick Kuti、佐藤 正規、斎藤 匡人
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外取締役、社外監査役、執行役員、執行役員、執行役員、執行役員、技術専門役員、技術専門役員、技術専門役員、技術専門役員、技術専門役員
- 退任者の新役職: エグゼクティブアドバイザー、エグゼクティブアドバイザー、社外取締役、株式会社Exa Enterprise AI 取締役、営業・事業開発責任者、技術専門役員、株式会社Exa Enterprise AI 取締役、採用事業・AI活用、人事責任者、株式会社エクスウェア 取締役、当社従業員、当社従業員、当社従業員、当社従業員、当社従業員
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 火浦俊彦・新貝康司は社外取締役を退任後、エグゼクティブアドバイザーとして当社を支援。佐藤学は社外監査役退任後、社外取締役に選任予定。執行役員・技術専門役員の退任者は記載の新役職に就任または当社従業員として残る。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て選任・退任予定（新任社外取締役3名、新任社外監査役1名、佐藤学の社外取締役選任）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「春田 真　代表取締役社長 Chief Executive Officer（CEO）　現任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「春田 真　代表取締役社長 Chief Executive Officer（CEO）　現任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）新任を含む新体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新体制に7名の取締役を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年4月1日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「取締役の異動（2025年6月定時株主総会時）／執行役員の異動（2025年4月1日付）」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2025年6月定時株主総会時／2025年4月1日付」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て選任される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任を含む新体制の氏名・役職一覧」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「引き続き弊社のエグゼクティブアドバイザーとして弊社を支援します。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「略歴に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役、社外監査役の新任・退任一覧」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の取締役7名（社外取締役4名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）