# エクサウィザーズ（4259） 吸収分割による事業承継を目的とした子会社の設立に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20240122517677
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-01-23
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

当社は、健康・医療領域のマルチモーダルAI事業を承継させるため、完全子会社の株式会社ExaMDを設立します。2024年4月1日を予定日として、この事業を吸収分割で新会社へ移す計画です。

## 会社が挙げた理由

健康・医療領域で、自社のマルチモーダルAI技術を使ったプロダクト・サービスを展開し、医療以外の多様な分野にも事業開発を広げることで、健康・医療に関する社会課題の解決をより強力に進めるためです。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本会社分割
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: 株式会社 ExaMD
- 対象会社の事業内容: 認知症を始めとする健康・医療テーマに関する社会課題解決を目的とした、マルチモーダルAI技術を用いたプロダクトやサービス等の企画・開発・販売・アライアンス
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 50百万円
- 対象会社の設立年月日: 2024年2月1日（予定）
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"100%","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本会社分割による当社連結業績への影響は軽微と考えています。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: 2024年1月23日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年2月1日（新設会社の設立予定）、2024年4月1日（本会社分割の効力発生日予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 新設会社の商号は株式会社 ExaMD、代表取締役は羽間康至。新設会社は当社の連結子会社となる。従業員の処遇はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 子会社の新設（原文: 「「当社の完全子会社として株式会社 ExaMD（以下「新設会社」）を設立することを決議しました」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 新しく作る（原文: 「「当社の完全子会社として株式会社 ExaMD…を設立」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ 100%」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「大株主及び持株比率 株式会社エクサウィザーズ 100%」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場維持または上場廃止に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「本会社分割による当社連結業績への影響は軽微と考えています」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本会社分割による当社連結業績への影響は軽微と考えています」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「本会社分割による当社連結業績への影響は軽微と考えています」とあるが、特別損益・のれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において…設立することを決議しましたので」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額・譲渡価額に関する記載なし」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「資本金 50 百万円」とあるが、対価の種類に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「資本金 50 百万円」とあるが、手元資金・借入等の記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「当社の完全子会社として株式会社 ExaMD…を設立」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「新設会社」と記載されているが、取引前の関係に関する記載なし」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「売上高・営業利益・当期純利益・純資産に関する記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「売上高・営業利益・当期純利益に関する記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「認知症を始めとする健康・医療テーマに関する社会課題解決を目的とした、マルチモーダル AI 技術を用いたプロダクトやサービス等の企画・開発・販売・アライアンス」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「新設会社を通じて…プロダクト群を展開します」「事業展開をより強力に推進してまいります」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新設会社を通じて、自社独自のマルチモーダル AI 技術を活用した健康・医療テーマに関するプロダクト群を展開します」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「同時に関連する法規制への対応、品質管理、データマネジメントなどをより強化」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024 年 2 月 1 日（予定）」「2024 年 4 月 1 日を効力発生日（予定）」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…設立することを決議しました」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「名称 株式会社 ExaMD」「代表取締役 羽間 康至」「新設会社は当社の連結子会社となります」」）