# エクサウィザーズ（4259） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/11/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20231127595374
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-27
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

監査役設置会社として、取締役6名のうち社外取締役3名、監査役3名の全員を社外監査役とする体制を開示しています。指名・報酬に関する任意委員会は設置しておらず、政策保有株式と買収防衛策もありません。

## 会社が挙げた理由

社外取締役を含む取締役会で意思決定の透明性・健全性を確保し、取締役会から独立した監査役・監査役会が監査機能を担うことで、より適切なガバナンス体制を構築できると考えているため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社
- 取締役の員数: 総数6名、うち社外3名
- 独立役員の人数: 6名
- 委員会: コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、D&I委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名・報酬に相当する任意委員会はなし
- 政策保有株式の方針: 現時点で政策保有株式として上場株式を保有していない。中長期的な関係維持、取引拡大やシナジーが見込まれ、持続的な企業価値の向上に資すると判断される場合は保有を検討する。
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: 支配株主（親会社を除く）なし。親会社なし。
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役設置会社（原文: 「「組織形態 監査役設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数 6名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数 6名」「社外取締役の人数 3名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数 6名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「各取締役・監査役が自己評価を実施し…分析・評価を行い、取締役会の運営に活かしてまいります」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名 ―」「親会社名 ―」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名 ―」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「現時点で政策保有株式として上場株式を保有しておりません」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入 なし」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「すべての基本原則を実施しております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております」」）