# エクサウィザーズ（4259） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/06/29

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20230629513719
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-29
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

2023年6月29日時点のコーポレート・ガバナンス体制を報告している。監査役設置会社として、取締役6名のうち社外取締役3名、監査役3名全員を社外監査役とし、独立役員は計6名としている。

## 会社が挙げた理由

取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定・監督機関とし、監査役及び監査役会が独立した客観的立場から監査することで、意思決定の透明性・健全性と適切なガバナンス体制を確保するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社（監査役会を置かない）
- 取締役の員数: 6名、うち社外3名
- 独立役員の人数: 6名
- 委員会: コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、D&I委員会等。指名委員会・報酬委員会に相当する任意の委員会はなし。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: 現時点で政策保有株式として上場株式を保有していない。中長期的な関係維持、取引拡大やシナジーが見込まれ、持続的な企業価値の向上に資すると判断される場合は保有を検討する
- 買収防衛策: 導入なし
- 支配株主: 支配株主なし。親会社なし
- 今回の変更点: 前回の報告書からの変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役設置会社（原文: 「「組織形態　監査役設置会社」および「監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役の２名の計３名で構成」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数　6名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数　6名」「社外取締役の人数　3名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　6名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「各取締役・監査役が自己評価を実施し…分析・評価を行い、取締役会の運営に活かしてまいります」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　―」「親会社名　―」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）名　―」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「現時点で政策保有株式として上場株式を保有しておりません」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策導入　なし」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「表題「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/06/29」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「すべての基本原則を実施しております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております」」）