# エクサウィザーズ（4259） 第８回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4259/disclosure/20230531591161
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/4259

## 何が変わったか

第8回定時株主総会の開催と、取締役6名の選任および社外取締役を除く取締役の報酬枠への業績連動報酬の新設を株主に諮る。取締役は従来の7名から1名減る予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については経営体制の見直しのため1名減員すると説明している。報酬については、中長期的な企業価値および業績の向上に向けた健全なインセンティブとして業績連動型報酬を導入するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役6名選任の件、第2号議案 取締役（社外取締役である者を除く）の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第8回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第2号議案 取締役（社外取締役である者を除く）の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案…、第2号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 取締役6名選任の件／第2号議案 取締役…報酬額改定の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第8回定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「取締役全員（7名）は…任期満了／経営体制の見直しのため、1名減員し、取締役6名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「新貝康司氏、火浦俊彦氏及び宗像直子氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使／当社は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月9日／2023年6月28日（水曜日）」）