# 内部管理体制とリスク・コンプライアンス委員会の強化｜網屋（4258）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社は業務の適正性を確保するための体制として、2021年５月26日開催の取締役会で「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行いました。」 — 内部通報、内部監査、リスク管理、緊急対策本部などを含む内部統制体制を整備。 (https://komori.app/company/4258/filing/2021-fy)
- FY2022 前進 「当社は、2023年３月29日開催の第27回定時株主総会での承認により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、業務の適正性を確保するための体制として、2023年３月29日開催の取締役会で「内部統制システムの基本方針」を改定する決議を行いました。」 — 監査等委員会設置会社への移行に伴い、内部統制システムの基本方針を改定し、監査等委員会・内部監査・リスク・コンプライアンス委員会の連携を含む体制を記載している。 (https://komori.app/company/4258/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「当社は2023年８月23日開催の取締役会での決議により、株式会社グローブテック・ジャパンの株式の取得（子会社化）をしたことに伴い、業務の適正性を確保するための体制として、2024年５月22日開催の取締役会で「内部統制システムの基本方針」を改定する決議を行いました。」 — グローブテック・ジャパンの子会社化を受け、グループ管理を含む内部統制システムの基本方針を改定した。子会社の報告、リスク管理、内部監査による指導・支援等が明記されている。 (https://komori.app/company/4258/filing/2024-fy)
- FY2025 前進 「独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた３名の内部監査担当者が各部署及び当社グループ会社に対して業務監査を実施しております。また、内部監査担当者が所属する部署については、他部署に所属する内部監査担当者が業務監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。」 — 内部監査について、3名の担当者が当社各部署及びグループ会社を監査し、相互牽制を行う体制を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/4258/filing/2025-fy)