# ダイキアクシス（4245） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4245/disclosure/20230301520723
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-02
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/4245

## 何が変わったか

2023年3月24日に第18回定時株主総会を開き、配当、取締役・監査等委員である取締役の選任、監査等委員である取締役の報酬上限引き上げを議案としています。監査等委員である取締役の報酬上限は年額20百万円以内から30百万円以内へ変更を提案しています。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績、今後の事業環境、事業の継続的成長のための内部留保等を総合的に勘案したものです。報酬額改定は、コーポレート・ガバナンス体制の実効性確保における監査等委員である取締役の役割増大と、持続的成長・中長期的な企業価値向上に資する知見、専門性、経験を持つ人材を招聘する必要性を勘案したものです。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第18回）
- 開催日時: 2023年3月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額の改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 14名。新任4名、社外14名中7名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第18回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案　監査等委員である取締役の報酬額の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「■ 決議事項」第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「郵送による議決権行使書用紙返送期限」など行使案内はあるが、決議結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案で松本浩二氏・樋口志朗氏、第3号議案で三好年久氏・御手洗徹氏が「新任」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外候補者は出縄良人氏、山下崇文氏、奥田早希子氏、樋口志朗氏。第3号議案の社外候補者は三好年久氏、髙橋祥子氏、御手洗徹氏。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とする理由」または「社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2023年3月2日」「2023年3月9日」「開催日時 2023年3月24日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし。」）