# ウルトラファブリックス・ホールディングス（4235） 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4235/disclosure/20260302573747
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4235

## 何が変わったか

第61回定時株主総会を2026年3月27日に開催し、取締役6名と監査等委員である取締役2名の選任、監査等委員の報酬上限の引き上げを議案とする。監査等委員の報酬上限は年額30百万円以内から50百万円以内へ変更する。

## 会社が挙げた理由

社会情勢の変化を踏まえ、監査・監督にふさわしい人材を確保し、コーポレート・ガバナンスを一層強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2026年3月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名。うち新任2名、社外2名（いずれも監査等委員である取締役候補）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案…第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第1号議案の6名は「再任」、第2号議案の2名は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「監査等委員である取締役候補者…2名」「独立社外取締役が3名（比率33.3%）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「髙杉禎氏を…経営者としての豊富な経験と、化学品業界での知見を活かし…監督、助言等をいただくことを期待」「田邉裕理氏を…財務会計および監査に関する幅広い知識を活かし…監督、助言等をいただくことを期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「当社の指定する議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年3月12日」「電子提供措置の開始日 2026年3月5日」「開催日時 2026年3月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）