# ウルトラファブリックス・ホールディングス（4235） 第60回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4235/disclosure/20250303586754
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-04
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/4235

## 何が変わったか

第60回定時株主総会で、監査等委員でない取締役6名と監査等委員である取締役3名を選任する議案を付議している。いずれも候補者全員が再任で、新任候補者は示されていない。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役については、現任者6名が総会終結時に任期満了となるため、引き続き6名の選任を求めている。監査等委員についても、現任者3名が任期満了となるため、3名の選任を求めている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第60回）
- 開催日時: 2025年3月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"9名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名）","うち新任":"0名","社外":"3名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第60回定時株主総会招集ご通知」「開催日時 2025年3月27日（木曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第1号議案…」「第2号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項 第1号議案… 第2号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に該当する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第60回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者一覧で第1号議案6名および第2号議案3名がすべて「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役総数9名中、独立社外取締役が3名（比率33.3%）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「伊丹氏、横尾氏、伊勢谷氏について、それぞれ「選任された場合は…監督、助言等をいただくことを期待したため」と記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「当社の指定する議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月12日」「電子提供措置の開始日 2025年3月5日」「開催日時 2025年3月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）