# 大倉工業（4221） 第105期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4221/disclosure/20250303586803
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-04
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4221

## 何が変わったか

第105期定時株主総会を2025年3月26日に開催するため、剰余金の処分と取締役の選任を付議している。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名のうち1名が新任となり、監査等委員である社外取締役1名も新任となる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、業績や事業の将来展開に必要な備え等を総合的に勘案し、安定的な配当を行う基本方針によるもの。取締役選任は、候補者の経験・知識を経営に活かし、取締役としての職責を担わせるため。監査等委員である取締役の選任は、現任者が本総会終結時に辞任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第105期）
- 開催日時: 2025年3月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任2名、社外1名（第2号議案の5名中、新任1名・社外0名、第3号議案の1名は新任・社外）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第105期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および会社提出の第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「5 新任 香川 清造」「新任 社外 齋藤 伸」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「齋藤 伸」「新任 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年３月5日」「電子提供措置の開始日 2025年3月4日」「2025年３月26日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）