# 積水樹脂（4212） 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4212/disclosure/20260519540927
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-19
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企業ページ: https://komori.app/company/4212

## 何が変わったか

株主から提出された自己株式取得、取締役員数・社外取締役比率、株式報酬、議決権基準日の変更という4件の提案に対し、取締役会がすべて反対すると決議した。

## 会社が挙げた理由

自己株式取得については、人財・成長投資と株主還元のバランス、既存の還元方針および機動的な取締役会判断を理由とした。取締役構成については、議論の実効性、多様性、候補者選択の柔軟性を重視しているためとした。株式報酬については、既存制度および会社提案の方が適正な水準・構成であるためとした。議決権基準日については、情報提供、株主名簿管理や総会運営への影響、配当基準日との不一致などを理由とした。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役8名、うち社外取締役4名（本定時株主総会における会社提案）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 人事・報酬等委員会、社外委員の割合は過半数（独立社外取締役で構成）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案4議案に対し、取締役会が反対することを決議した。会社提案の取締役構成は8名中4名が独立社外取締役となる。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「本定時株主総会において当社が提案する取締役の構成は、8名中4名が独立社外取締役」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「取締役候補者を決定するために、過半数の独立社外取締役で構成され、かつ独立社外取締役を委員長とする人事・報酬等委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「現在、当社は社外取締役を4名選任」／「取締役の構成は、8名中4名が独立社外取締役」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「独立社外取締役を委員長とする人事・報酬等委員会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「本株主提案について反対することを決議いたしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえ、コーポレートガバナンス体制の充実に努めております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「ガバナンスは有効に機能しているものと考えます」／「今後も…情報開示の充実…に継続して取り組んでまいります」」）