# ＵＢＥ（4208） 第119回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4208/disclosure/20250528569846
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/4208

## 何が変わったか

第119回定時株主総会を2025年6月26日に開催し、配当、定款変更、取締役6名および監査等委員である取締役3名の選任を付議する。取締役候補は1名が新任で、社外候補は合計5名。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、取締役会を機動的に運営し、外部環境の変化に迅速に対応するため。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・知見を活用して重要事項の決定、経営執行の監督、ガバナンス強化などを進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第119回）
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名。うち新任1名、社外5名（取締役候補2名、監査等委員である取締役候補3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第119回 定時株主総会招集ご通知」「2025年6月26日（木曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案 取締役…6名選任の件」「第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「川村了氏「新任」、他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外表示のある候補者は「福水健文」「満岡次郎」「山本爲三郎」「田中達也」および監査等委員候補の社外表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2025年6月5日」「2025年6月26日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）