# テンダ（4198） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4198/disclosure/20220713598980
種別: 役員の異動
開示日: 2022-07-15
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/4198

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、取締役候補者6名を選任する。新任の社外取締役2名を加える一方、現任取締役4名は任期満了で退任し、社外取締役は1名から2名に増える予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役を1名から2名に増員し、経営体制の一層の充実とガバナンス体制の強化を図ることで、事業拡大を目指すため。八尋俊英氏は会社経営・中央省庁・大学教授としての知識と経験、中山理香氏はITベンチャー企業でのビジネス・コーポレート双方の経験および女性の視点を経営に反映することが期待されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年7月15日
- 就任予定日: 2022年8月下旬開催予定の第27回定時株主総会終結の時（定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2022年8月下旬開催予定の第27回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 八尋俊英、中山理香
- 新任者の新役職: 取締役（社外取締役候補者）
- 新任者の前職: 株式会社日立コンサルティング 代表取締役、国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授、株式会社Dcent 代表取締役
- 新任者の生年月日: 1965年5月5日、1970年8月27日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 林貢正、難波嘉己、松下貴弥、芳野弘
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 社外取締役を現行の1名から2名に増員し、経営体制の一層の充実、及びガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指すため。
- 選任の理由: 八尋俊英氏は、会社経営者として豊富な経験を有しており、また中央省庁での経験、現在は大学の特定教授としても活躍されており、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の一層の機能強化に資することを期待して選任をお願いするものであります。、中山理香氏は、当社が属する情報サービス業界ITベンチャー企業において、ビジネスサイド・コーポレートサイド両軸での豊富な経験を有しております。また、当社にとって初めての女性取締役であり、女性の視点から経営への提言をいただくなど、多様な視点や価値観を経営に反映いただくことが、一層の経営基盤強化に資することと判断して選任をお願いするものであります。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第27回定時株主総会における取締役候補者選任議案、2022年8月下旬開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「小林 謙 代表取締役会長（重任）、中村 繁貴 代表取締役社長コンシューマー事業管掌（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「中村 繁貴 代表取締役社長コンシューマー事業管掌／重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として6名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者6名、退任する取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年7月15日／2022年8月下旬開催予定の第27回定時株主総会終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第27回定時株主総会終結の時をもって」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「林 貢正ほか4名：任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営体制の一層の充実、及びガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指してまいります」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「ガバナンス体制を強化することで、事業拡大を目指してまいります」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者として八尋俊英、中山理香ほかを記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「八尋俊英：株式会社日立コンサルティング代表取締役／中山理香：株式会社Dcent代表取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任する取締役：林 貢正、難波 嘉己、松下 貴弥、芳野 弘／任期満了による退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任者の略歴は株式会社日立コンサルティング、株式会社Dcent等の社外経歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「八尋俊英（1965年5月5日）、中山理香（1970年8月27日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「八尋俊英、中山理香の各氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役は1名から2名となる予定／取締役候補者6名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「当社にとって初めての女性取締役／多様な視点や価値観を経営に反映」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）