# Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ（4180） 第６回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4180/disclosure/20240304548223
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4180

## 何が変わったか

第6回定時株主総会で、取締役・監査等委員である取締役の選任、監査等委員の報酬枠の増額、取締役向けストック・オプション制度の内容変更を提案している。報酬枠は年額3,000万円以内から5,000万円以内に引き上げる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役の報酬枠について、昨今の当社業績の推移や同業他社の取締役の報酬水準を踏まえて見直し、優秀な人材を確保するため。ストック・オプション制度の変更は、優秀な人材の確保と取締役への適切なインセンティブ付与のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第6回）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前11時
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件、第4号議案 監査等委員でない取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の内容変更の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者7名。新任1名、社外3名（第1号議案の4名は全員再任予定、第2号議案の3名のうち2名が再任、1名が新任）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第６回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件／第4号議案 監査等委員でない取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の内容変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案…第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項・決議事項として第1号議案から第4号議案を記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本総会終了後、当社ウェブサイトにその結果を掲載すると記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「チュン・チーコンは…本議案が承認可決された場合は、新たに独立役員として届け出る予定」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「各候補者は、社外取締役候補者です。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「尾下大介について「コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関する助言・提言を期待」／何經華について「当社の事業戦略及び販売戦略に対する有益な助言」／チュン・チーコンについて「経営全般及びM&Aについての助言・提言を期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」／「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年3月11日／開催日時 2024年3月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）