# ジーネクスト（4179） 株式会社舞花との資本提携に関する基本合意のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4179/disclosure/20240620532780
種別: 業務提携
開示日: 2024-06-21
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企業ページ: https://komori.app/company/4179

## 何が変わったか

株式会社舞花との資本業務提携を前提とする基本合意を決め、舞花社を割当予定候補先とする第三者割当増資と、業務提携候補先の共同開拓を今後協議する。第三者割当増資の金額や株数などの具体条件はまだ決まっていない。

## 会社が挙げた理由

運転資金を確保して債務超過への対応を進め、新経営体制による経営の安定化、Discoveriezの品質改善、AI領域への投資、採用、組織再整備を行うため。また、長期安定株主を迎え、両社の実績や知見、企画・事業推進力を相互に活用して事業収益性と企業価値を高めるため。

## 開示の要点

- 提携先の名称: 株式会社舞花
- 提携先の事業内容: 企業ガバナンスに関するコンサルティング、経営コンサルティング、投資有価証券の売買・運用・保有
- 提携先の所在地: 東京都港区
- 提携先の資本金: 300万円
- 提携先の売上高: not_disclosed
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 資本業務提携
- 提携の内容: 業務提携候補先共同開拓、第三者割当増資
- 取得株式数: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 持株比率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: 長期安定株主として当社と同じ目線で物事を検討し、伴走していただく予定
- 取締役会決議日: 2024年6月20日
- 契約締結日: 2024年8月上旬（予定）
- 提携開始日: not_disclosed
- 株式取得日・払込期日: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による2025年3月期当社業績に与える影響は軽微。業務提携候補先共同開拓結果は別途公表の業績予想には織り込んでいない。
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「第三者割当増資を含む資本提携」及び「業務提携候補先共同開拓検討に向けた基本合意」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「舞花社を割当予定候補先とした第三者割当増資を行う予定」」）
- 資本移動の後の持株比率はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「詳細な経済条件やスケジュール等については、現時点で協議中」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「詳細な経済条件…については、現時点で協議中」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「主要株主・筆頭株主の異動に関する記載なし」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「業務提携候補先共同開拓」」）
- 提携で行うことの中心はどれか。: 検討段階（原文: 「「詳細な経済条件やスケジュール等については、現時点で協議中」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: これから検討（原文: 「「本資本提携についての具体的な内容は今後協議してまいります」」）
- 両社の事業の重なりについて、何が書かれているか。: 財務への言及なし（原文: 「競合、補完、顧客層の重なりに関する記載なし」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社の事業運営においての課題への理解も深く、当社の新経営体制での経営遂行こそが当社の経営安定化、企業価値向上に不可欠であると力強く感じていただいており」」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 概要表のみ（原文: 「「最近3年間の財政状態・経営成績については…現時点では非開示」」）
- 相手方と当社の間には、提携前からどのような関係があったと書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係はありません」「人的関係はありません」「取引関係はありません」「該当事項はありません」」）
- この提携は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 東京都港区虎ノ門」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「事業収益性や企業価値を高めること」「企業価値及び株式価値の向上」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値なし（原文: 「「２．本資本提携の内容」「３．資本提携候補先の相手先の概要」「４．本資本提携に関する日程」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 複数の日付あり（原文: 「「取締役会決議日 2024年6月20日」「資本提携契約予定日 2024年8月上旬（予定）」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「長期安定株主として…伴走していただく」」）
- この提携が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件による2025年3月期当社業績に与える影響は軽微であります」」）
- 提携の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「業績に与える影響は軽微であります」」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「「資本金 300万円」「2024年8月上旬（予定）」「詳細な経済条件…については、現時点で協議中」」）