# グローバルインフォメーション（4171） 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4171/disclosure/20220225596176
種別: ガバナンス
開示日: 2022-02-25
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4171

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い定款を変更し、役員の入れ替え・役職変更も行う予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年3月29日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役5名以内、監査等委員である取締役6名以内。実際の移行後の総数・社外人数は候補者として監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役4名の計7名で、社外は4名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員4名／4名で100%（候補者ベース）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する定款条文を削除して監査等委員会に関する条文を新設。取締役の員数・任期・報酬区分等も変更し、役員人事を内定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』への移行を決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役候補者3名、監査等委員である取締役候補者4名を記載」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として久富有道、船山雅史、岡田尚人、元田達弥の4名を記載」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」および「監査役及び監査役会に関する条文の削除」「監査等委員会に関する条文の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）