# ヤプリ（4168） 取締役候補者及び監査役候補者選任並びに監査役辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4168/disclosure/20220223594524
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-24
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企業ページ: https://komori.app/company/4168

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役・監査役体制を変更する。取締役は1名が任期満了で退任し、監査役2名が辞任する一方、取締役4名を重任、監査役2名を新任候補として選任する。

## 会社が挙げた理由

黒田真澄氏は任期満了により取締役を退任予定。清水敬祐氏および岡本杏莉氏は一身上の都合により辞任予定。取締役候補者は任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定された。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月24日
- 就任予定日: 2022年3月29日開催予定の第9回定時株主総会終結時（株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2022年3月29日開催予定の第9回定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 丸山みさえ、伊藤真愛
- 新任者の新役職: 監査役、監査役
- 新任者の前職: 丸山みさえ公認会計士事務所（現任）、株式会社スリーシェイク監査役（現任）、freee株式会社出向
- 新任者の生年月日: 1970年7月13日、1989年8月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 黒田真澄、清水敬祐、岡本杏莉
- 退任者の旧役職: 取締役、常勤監査役、監査役
- 退任者の新役職: 当社クリエイティブ室長、退任、退任
- 退任理由: 任期満了、一身上の都合により、一身上の都合により
- 続投の有無: 取締役会には残らない、取締役会には残らない、取締役会には残らない
- 異動の理由: 黒田真澄氏は任期満了により取締役を退任予定。清水敬祐氏および岡本杏莉氏は一身上の都合により辞任予定。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年3月29日開催予定の第9回定時株主総会に取締役及び監査役の候補者選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「庵原 保文　代表取締役社長 CEO　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「庵原 保文　代表取締役社長 CEO　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者／２．監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者は4名／退任予定取締役：黒田 真澄」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年2月24日／2022年3月29日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年3月29日開催予定の第9回定時株主総会終結時」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任予定／一身上の都合により」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年3月29日開催予定の第9回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により取締役を退任予定／一身上の都合により」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「辞任理由：一身上の都合により」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査役候補者：丸山 みさえ、伊藤 真愛／辞任予定監査役：清水 敬祐、岡本 杏莉」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「丸山みさえ公認会計士事務所 設立（現任）／freee株式会社 出向」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任監査役候補者の略歴：監査法人トーマツ、丸山みさえ公認会計士事務所、株式会社スリーシェイク／長島・大野・常松法律事務所、青山綜合法律事務所、エイベックス株式会社、freee株式会社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1970年7月13日）／（1989年8月24日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「岡島 悦子　社外取締役　重任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者4名／岡島 悦子　社外取締役　重任」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）