# 内部統制、企業倫理、内部監査による業務の適正確保｜日本触媒（4114）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの基本要素であると位置付け、企業価値を向上させるための経営の効率化、経営実態を反映した財務報告の信頼性及び不祥事を起こさないための関連法規の遵守を達成するためのシステムの整備・充実を、経営の重要課題であると考えており」 — 企業倫理委員会、内部監査室、社内通報制度、リスク管理委員会、財務報告内部統制委員会などを具体的な体制として記載している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制システムの充実・強化を含むガバナンス強化の取り組みを再掲している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制システムの充実・強化を含むガバナンス強化の取り組みを再掲している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制システムの充実・強化を含むガバナンス強化の取り組みを再掲している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、企業倫理、内部監査、リスク管理、情報開示などを含むガバナンス強化の方針を再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「内部監査室（６名）は、他の業務執行部門から独立した立場から、当社及び当社グループにおける各業務プロセスの有効性及び効率性や法令遵守等について監査を行い、内部統制の強化を図っています。」 — 内部監査、企業倫理、リスク管理、情報開示および社内通報等を含む内部統制・ガバナンス強化の体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「そのためには、実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると捉え、株主の権利・平等性の確保と対話、様々なステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会・経営陣の役割・責務の適切な遂行、執行に対する適切な監督、内部統制システムの充実・強化等、コーポレート・ガバナンスの強化・充実の取り組みを行っております。」 — 内部統制、情報開示、取締役会の監督等を含むガバナンス強化の取り組みを再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「内部監査室（６名）は、他の業務執行部門から独立した立場から、当社及び当社グループにおける各業務プロセスの有効性及び効率性や法令遵守等について監査を行い、内部統制の強化を図っています。」 — 内部監査室、企業倫理委員会、リスク管理委員会、情報開示委員会等を通じた内部統制・ガバナンス強化を再確認している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-fy)
- 2026-05-22 再掲 「当社は、「　　　～私たちはテクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供します」という日本触媒グループ企業理念のもと、会社の業務の適正を確保するための体制を整備し運用することが、企業価値の継続的な維持・向上のために必要であると認識し、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定める。」 — 内部統制、コンプライアンス、内部監査、リスク管理およびグループ会社管理の基本方針と運用状況を再確認している。 (https://komori.app/company/4114/disclosure/20260520542228)