# 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制｜丸尾カルシウム（4102）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4102/threads/73bd6744527a 企業ページ: https://komori.app/company/4102 ## 経過 - FY2016 初出 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査を通じてグループ全体を管理する体制を記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2015-fy) - FY2018 再掲 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査を通じたグループ統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制に関係する対処すべき課題について、重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2019-q3) - FY2020 再掲 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2020-q2) - FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む、優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2021-q3) - FY2022 再掲 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む優先課題について、重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2022-q2) - FY2023 再掲 「当社グループでは、サステナビリティ関連リスクも含めたリスクマネジメントの全社的な取組と必要な情報の共有化を図るため、横断的な組織として、取締役を中心としたリスクマネジメント委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメント推進にかかる課題・対応策を審議し、定期的に取締役会で報告することとしております。」 — 既存のリスクマネジメント委員会を、サステナビリティ関連リスクを含む全社的な取組と情報共有の枠組みとして再確認し、取締役会への定期報告を明記している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 内部統制・リスクマネジメント・グループ統治体制を含む優先課題について、重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2023-q3) - FY2024 再掲 「リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。サステナビリティ関連リスクを含む課題・対応策を審議し、取締役会へ定期報告する枠組みも記載している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2024-h1) - FY2025 再掲 「リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。サステナビリティ関連リスクを含む課題・対応策の取締役会報告も継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。」 — 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題について重要な変更はないと再確認している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2025-h1) - 2026-06-03 前進 「監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強化を図ること」 — 従来の内部統制・リスクマネジメント体制に対し、監査等委員会と内部監査部門の連携を明示し、監査体制の強化を具体化している。 (https://komori.app/company/4102/disclosure/20260602559362) - FY2026 再掲 「リスク管理を体系的に規定する「リスクマネジメント規程」を定めております。リスクマネジメント委員会が当社グループのリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議し、当社グループ全体の企業活動の健全性を確保しております。」 — リスクマネジメント規程、リスクマネジメント委員会、内部監査室、子会社の事前協議・監査によるグループ統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2025-fy)